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정기주주총회 소집통지(9기)

관리자   /   2022-03-11

09기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제09기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20220328() 오전 0915

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 파워큐브세미본사 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고등

. 부의안건

1호 의안 : 09기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건 

2호 의안 : 이사 선임의 건 (중임) 

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

강태영

1975.06.14

-경원대학교 전기전자공학과 박사(2013)

-오카스 연구소장(2003~2010)

-파워큐브세미() 대표이사 (2013~현재)

 

 

본인

경신수

1981.09.02

-고려대학교 전자전기공학과 박사(2016)

-삼성전자 선임연구원(2009~2013)

-파워큐브세미() 연구소장 (2013~현재)

 

 

타인

 

3호 의안 감사 선임의 건 (변경)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

홍승훈

1972.10.10

-연세대학교 전자공학과 졸업

-36회 변리사 합격(1999)

-고려대학교미래기술육성센터자문변리사(2001~현재)

-에이앤에이특허법률사무소 대표(2017~현재)

강태영

지식재산권 자문 및 출원

타인

 

 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제4조 변경의 건

규정

변경 전

변경 후

지급율

평균임금의 5배수

평균임금의 2배수

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

20220303

 

파워큐브세미대표이사 강 태 영 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지 성 규 (직인생략)