제11기 정기주주총회 소집통지서

여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 24 조에의거 제11기 정기주주총회를 함께 개최 하오니 함께 하시길 바랍니다.

- 아 라 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 소속

3. 연락 목적 사항

      가. 보고사항 : 감사합니다, 하라고 보고합니다

      나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 반대제표의 건

              (왕잉여금처분계산서(안) 또는 결손금 처리계산서(안) 포함)

제 2호의안 : 주식수집권한 인증의 건

제 3호의안 : 감사 인사의 건

제3-1호 의안 : 감사 이지훈의 건

제 4호 의안 : 가속한도의 건

제 5호 호의안 : 감사한 도의 건

  

4. 실질주주의의 결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 참여 시장과 금융 투자업에 관한 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,

의결권을 행사할 수 없는 경우가 있습니다.

5. 주주총회 준비물

- 직접행사 : 사이트

- 대리행사 : 주주와 커넥터의 인적사항 기재, 인감 날인), 본질적인 역할

2024년 3월 14일

성남시 위치구 경기청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영 (직인생전략)