제11기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 24 조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 당사 회의실

 

3. 회의 목적 사항

      가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

      나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

              (이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이지훈 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

2024년 3월 14 일

 

경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

 

파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영  (직인생략)