가. 부의안건

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 1-1호 의안 : 사내이사 김재진 선임의 건

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라

동법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 4월 14 일

경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

    파워큐브세미 주식회사

          대표이사 강태영  (직인생략)

 1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(“별지1” 참조)

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(“별지2” 참조)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)

제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실

수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 16 일

경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

파워큐브세미 주식회사

    대표이사 강태영  (직인생략)

1. 기준일 : 2026년 3월 30일 2. 이사회 결의일 : 2026년 3월 13일 3. 설정사유 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 상법 제354조 및 당사 정관 제 14조에 의거함

2026년 3월 13일

      파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영 (직인생략)

- 아    래 - 

 1. 주주 본인이 직접하는 경우(영업점) - 주식계좌를 개설한 증권사 영업점에 전화하여 "파워큐브세미㈜ 우선주를 보통주로 전환하려고 한다"하면 개인정보 확인 후 전환 절차 진행

 2. 주주 본인이 직접하는 경우(고객센터) - 증권사 고객센터에 전화하여 상담원 연결 후 "파워큐브세미㈜ 우선주를 보통주로 전환하려고 한다"하면 계좌 및 개인정보 확인 후 전환절차 진행 

3. 대리인이 하는 경우 - 위임장(증권사 양식) 작성하여 증권사 영업점 내방(증권사에 따라 계좌개설 영업점으로 내방해야 할 수 있음) 

- 다    음 - 

1. 상장예비심사 청구전 보통주로 전환이 완료되지 않으면 상장이 불가능합니다. 한국거래소에서는 코스닥상장 기업 특히, 기술특례상장기업에 대해 우선주의 조건이 회사 경영과 주가에 많은 영향을 미치는 요인으로 판단하기 때문에 우선주를 보유한 기업은 상장심사 자체를 진행하지 않고 있습니다. 

 2. 만약 보통주로 전환을 하지 않은 주주들에 대해서는 우선주 미전환 확약서를 통해 예비심사청구 후부터 상장일까지 전환을 하지 않겠다는 확약서를 받고 심사청구를 진행합니다. 이 경우 상장일에 보통주 전환신청을 하더라도 발행 및 상장까지 최소 2~3주 정도가 소요되며 추가상장 이후 주식거래가 가능합니다. 우선주는 상장대상 주식이 아니기 때문에 유통이 되지 않는 점, 보통주 전환을 하더라도 바로 거래가 불가능하고 2~3주의 기간이 소요된다는 점 등을 고려하시어 판단해주시기 바랍니다. 

3. 앞서 말씀드린 바와 같이 상장을 하더라도 보통주만 상장을 합니다. 우선주는 별도의 심사가 필요하며 보통주 상장 이후에 신청이 가능하나 당사에서는 우선주는 상장대상으로 선정하지 않았으며 당분간은 계획이 없습니다. 이에 우선주는 비상장주식으로써만 거래가 가능합니다. 

1. 기준일 : 2025년 12월 31일 2. 명의개서 정지기간 : 2026년 1월 1일(시작일) ~ 1월 7일(종료일) 3. 설정사유 : 제13기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 당사 정관 제 14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

2025년 12월 16일

파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영 (직인생략)

2025년 11월 5일

파워큐브세미 주식회사

경기도 성남시 수정구 청계산로686, 414호(고등동, 반도아이비밸리)

대표이사    강    태    영

1. 신주의 종류와 수: 전환상환우선주식 511,586주
2. 신주의 발행가액과 납입기일: 신주의 발행가액 금 1주당 금 6,646원(액면가 100원), 납입기일 2025년 11월 10일
3. 신주의 인수방법: 당사 정관 제10조 2항에 의거하여 전환상환우선주식 511,586주를 임팩트 피크닉 투자조합 2호(업무집행조합원 주식회사 소풍벤처스)에게 60,188주, 주식회사 카카오페이증권에게 150,466주, 산은캐피탈 주식회사에게 300,932주를 각 배정한다. 단, 주금납입은 회사에 대한 채권과 상계처리 할 수 있다.
4. 현물출자자: 해당사항 없음
5. 무액면주식 발행여부: 해당사항 없음

1. 당사의 증권이 전자등록 됨에 따라 전자등록일[2025. 10. 15(수)]부터 소유중인 실물증권은 효력을 잃게 됩니다

2. 당사의 실물증권 보유자는 해당 증권을 ① 2025. 10. 13(월)까지 거래 증권회사 계좌에 입고하거나 또는 ② 2025. 10. 14(화) 오전 11시까지 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 실물증권을 제출하고 거래 증권사 계좌(전자등록되는 전자등록계좌)에 입고 요청하여야 합니다

3. 당사는 전자증권등록일 직전영업일 2025. 10. 14(화)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청합니다.

1. 기준일 : 2025년 7월 7일
2. 이사회 결의일 : 2025년 6월 20일
3. 설정사유 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 상법 제354조 및 당사 정관 제 14조에 의거함

2025년 6월 20일

    파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영  (직인생략)

1. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 당사 회의실

1. 회의 목적 사항

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

1. 신주의 종류와 수: 전환상환우선주식 299,628주
2. 신주의 발행가액과 납입기일: 신주의 발행가액 금 1주당 금 26,700원(액면가 500원), 납입기일 2024년 07월 19일
3. 신주의 인수방법: 당사 정관 제 10조 2항에 의거하여 전환상환우선주식 299,628주를 하나콜라보프리아이피오펀드(업무집행조합원 주식회사 하나벤처스)에게 37,454주, 하나테크밸류업펀드2호(업무집행조합원 주식회사 하나벤처스)에게 37,454주, 알바트로스퓨처모빌리티펀드(업무집행조합원 알바트로스인베스트먼트 주식회사)에게 74,907주, 노틱그린이노베이션이에스지 사모투자합자회사(업무집행조합원 노틱인베스트먼트 주식회사)에게 74,907주, 주식회사 케이씨에게 74,906주를 각 배정한다. 단, 주금납입은 회사에 대한 채권과 상계처리 할 수 있다.
4. 현물출자자: 해당사항 없음
5. 무액면주식 발행여부: 해당사항 없음

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 24 조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

      가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

      나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

              (이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 이지훈 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 14 일

경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영  (직인생략)