제 09기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제09기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 09시 15분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 파워큐브세미㈜ 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고등

나. 부의안건

제1호 의안 : 제09기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (중임)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
강태영	1975.06.14	-경원대학교 전기전자공학과 박사(2013) -㈜오카스 연구소장(2003~2010) -파워큐브세미(주) 대표이사 (2013~현재)			본인
경신수	1981.09.02	-고려대학교 전자전기공학과 박사(2016) -삼성전자 선임연구원(2009~2013) -파워큐브세미(주) 연구소장 (2013~현재)			타인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (변경)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
홍승훈	1972.10.10	-연세대학교 전자공학과 졸업 -제36회 변리사 합격(1999년) -고려대학교미래기술육성센터자문변리사(2001년~현재) -에이앤에이특허법률사무소 대표(2017년~현재)	강태영	지식재산권 자문 및 출원	타인

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제4조 변경의 건

규정	변경 전	변경 후
지급율	평균임금의 5배수	평균임금의 2배수

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 03월 03 일

파워큐브세미㈜ 대표이사 강 태 영 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지 성 규 (직인생략)