임시주주총회 소집통지서

     주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

  당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1.일 시 : 2023년 10월 4일(수요일) 오전 9시 00분

2.장 소 : 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호 당사 회의실

3.회의 목적 사항

            가. 부의안건

                   제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                   제 2호 의안 : 이사 선임의 건

                       제 2-1호 의안 : 사외이사 김경환 선임의 건

                       제 2-2호 의안 : 사외이사 김인수 선임의 건

                   제 3호 의안 : 감사 선임의 건

                       제 3-1호 의안 : 감사 최용석 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

           금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)

           제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

           따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

           대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

          - 직접행사 : 신분증

          - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2023년 9월 19 일

경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 414호

파워큐브세미 주식회사

대표이사 강태영 (직인생략)